جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه شرکت بانک پاسارگاد( سهامی عام ) رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۳۱ درمحل مجتمع
فرهنگی ورزشی شهید بهشتی با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه
مجمع با حضور آقای مهندس سید کاظم میرولد به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان مجید
قاسمی و علی اکبر امین تفرشی و به دبیری سرکار خانم صدیقه نعیمیان تشکیل شد.

همچنین نماینده
سازمان
بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز
در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع
گزارش هیات مدیره توسط عضو علی البدل هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل
را اتخاذ نمود.

۱- تصویب
صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹

۲- تقسیم ۱۶۰ ریال
به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب موسسه
حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز
ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات
به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
پیام هیئت‌مدیره:

آنچه توانسته‌ایم لطف خدا بوده است

افتخار داریم که به لطف پروردگار و در سایه کرامات و عنایات
حضرت امام علی بن موسی‌الرضا (ع) در کنار فرزندان بلندهمت پاسارگاد خادم دولت‌سرای
عشق هستیم و در کار دل‌ستانی و دل‌سپاری سرگرم نخستین روز، در محضر حضرت باری‌تعالی
و در بارگاه مقدس خورشید ولایت، عهد بستیم تا دل‌وجان درگرو خدمت به مردم شریف و فرهیخته
این مرزوبوم پرگهر نهیم و تجلی‌گاه شکوه‌اندیشه و فرهنگ ایرانی و پاکی مهر و عدل نیاکانمان
در عرصه جهانی باشیم و تا امروز درگذر از فراز و نشیب دوران همواره با عزمی راسخ
بر عهد خویش استوار مانده‌ایم و بانکی شایسته نام بلند ایران اسلامی و ایرانیان
آفریده‌ایم.

بانک پاسارگاد در این سال‌ها به گواه نظرسنجی‌های مردمی و
نهادهای معتبر به‌عنوان یک سازمان پیشرو درزمینه
ٔ ارائه خدمات در تبیین و نهادینه‌سازی
فرهنگ «مشتری ذات بانک است» و بانکداری مجازی در سطح جامعه تأثیرگذار بوده است کسب
افتخاراتی نظیر بانک سال جمهوری اسلامی‌ ایران در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۴ بانک
برتر در میان مؤسسات مالی و بانکی اسلامی جهان در دو سال متوالی اولین بانک پیشرو
خاورمیانه از سوی موسسه بنکر بانک سال جمهوری اسلامی ‌ایران در دو سال اخیر بنا به
اعلام موسسه یورومانی، سازمان دانشی برتر کشور به انتخاب جایزه جهانی
MAKE برای سه سال متوالی، دریافت گواهی‌نامه و نشان بین‌المللی نوآوری درجه‌یک
(الماس) ۵۰۰۲
IUI برای محصول
بانکداری مجازی از سوی اتحادیه بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های صنعتی اروپا،
قرار گرفتن در بین ۱۰ شرکت پیشرو کشور برای ۳ سال متوالی به انتخاب سازمان مدیریت
صنعتی ،دریافت تندیس‌های جایزه ملی مدیریت مالی برای ۵ سال پیاپی منتهی به تندیس
زرین، برترین بانک کشور در جشنواره ملی بهره‌وری، دریافت گواهی‌نامه‌ایزو ۱۰۰۰۴ در
حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان و ایزو ۱۰۰۱۵ در حوزه‌ آموزش تندیس سیمین جایزه ملی
تعالی سازمان و عنوان سرآمدترین سازمان ایران در تعالی منابع انسانی، سازمان ناب
در مدیریت سلامت اداری، بانک سبز و حامی‌محیط زیست آیینه تمام نمای یک دهه تلاش خستگی‌ناپذیر
پاسارگادیان است.

هیئت‌مدیره مفتخر است ضمن قدردانی از حضور مؤثر و دلگرم‌کننده
شما سهامداران گرامی‌گزارش عملکرد بانک پاسارگاد (شرکت سهامی عام) و گروه در سال
۱۳۹۴ مشتمل بر گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، بازرس قانونی و حسابرس
مستقل و صورت‌های مالی بانک و گروه را تقدیم حضورتان کند

این گزارش شامل اطلاعاتی درباره عملیات وضعیت عمومی بانک و
گروه با تأکید بر ارائه دقیق نتایج عملکرد است.

از خداوند منان استمرار موفقیت‌ها و کسب رضایت بیش‌ازپیش
همه ذی‌نفعان را خواستاریم.

§
گزیده اطلاعات:

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه مصوب مجمع مؤسس مورخ پنجم شهریور ۱۳۸۴ بانک
پاسارگاد موضوع فعالیت عبارت است از: کلیه عملیات و معاملات بانکى و خدماتى که به‌موجب قوانین و مقررات براى بانک‌ها مجاز می‌باشد.

§
تاریخچه فعالیت

بانک پاسارگاد به استناد ماده (۹۸) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹٫۰۱٫۱۷ ماده واحد قانون تأسیس بانک‌های
غیردولتی مصوب۱۳۷۹٫۱۰٫۲۱ و سایر مقررات مربوطه طی شماره ۲۵۴۳۰۰ مورخ ۱۳۸۴٫۰۶٫۱۳ در
اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است مجوز عملیات بانکی به
شماره ۲۸۴۹ . هـ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۴٫۰۶٫۲۲ اخذ گردیده
و مرکز اصلی بانک در تهران خیابان میرداماد غربی شماره ۴۳۰ می‌باشد
.

§
سرمایه بانک و
تغییرات
آن

بانک پاسارگاد در سال ۱۳۸۴ با سرمایه اولیه ۳٫۵۰۰ میلیارد ریال
تشکیل گردید که طی چند مرحله افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۸۸ سرمایه بانک به مبلغ
۷٫۷۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت طی سال ۱۳۸۹ سرمایه مذکور با ۲۰۰% افزایش به مبلغ ۲۳٫۱۰۰
میلیارد ریال افزایش یافت که بزرگ‌ترین پذیره‌نویسی انجام‌شده در تاریخ اقتصاد
کشور می‌باشد در سال ۱۳۹۰ بانک سرمایه خود را از مبلغ ۲۳٫۱۰۰ میلیارد ریال با افزایش
۱۸ درصدی به ۲۷٫۲۵۸ میلیارد ریال رساند.

در سال ۱۳۹۱ بانک پاسارگاد توانست سرمایه خود را از مبلغ ۲۷٫۲۵۸
میلیارد ریال به ۳۰٫۰۰۰ میلیارد ریال برساند در سال ۱۳۹۳ افزایش سرمایه ۴۰ درصدی
صورت پذیرفت و سرمایه بانک به مبلغ ۴۲٫۰۰۰میلیارد ریال رسید درنهایت در سال ۱۳۹۴
سرمایه بانک با ۲۰ درصد افزایش به مبلغ ۵۰٫۴۰۰ میلیارد ریال رسید.

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
تسهیلات:

خالص تسهیلات بانک در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۴۳٫۲۰۸ میلیارد ریال
بوده که به میزان ۲۴٫۷۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ رشد داشته است.

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
دارایی‌ها

جمع دارایی‌های بانک در سال ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۳۴٫۷۲۴ میلیارد ریال
رسیده است که رشد ۱۹٫۵۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ داشته است.

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
سود خالص

جمع کل سود خالص بانک در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲٫۶۴۲ میلیارد ریال
بوده است که با کاهش ۷٫۹۸ درصدی به مبلغ ۱۱٫۶۳۳ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده
است.

§
حمایت‌های مالی و مسئولیت‌های اجتماعی

بنگاه‌های اقتصادی در جهان امروز ما هم‌زمان با توسعه و
گسترش دامنه فعالیت‌ها نقش‌های گوناگون و متنوعی را عهده‌دار شده‌اند به‌گونه‌ای که
این روند موجب گردیده آثار آن‌ها بر ساختارها و نظام اجتماعی جوامع میزبان به‌صورت
فزاینده‌ای افزایش یابد.

ازاین‌رو افکار عمومی به‌درستی انتظار دارد بنگاه‌های
اقتصادی به‌ویژه آن‌هایی که از ابعاد عملکرد گسترده‌تر و یا مؤثرتری برخوردار
هستند فعالیت‌های خود را به نحوی سامان بخشند که علاوه بر سودآوری مشروع و تلاش در
جهت به حداکثر رساندن آثار مثبت حاصل از اقدامات خود اثرات منفی احتمالی را نیز به
حداقل ممکن کاهش دهند و فراتر از آن به‌عنوان یک عضو مسئول و اثرگذار جامعه نگران
نیازها و خواسته‌های بلندمدت عمومی باشند و در جهت رفع آلام و معضلات جامعه
بکوشند.

این مفاهیم که‌امروز با عنوان «مسئولیت‌های اجتماعی شرکت»
از آن یاد می‌شود و ازجمله اجزای ضروری تحقق «توسعه پایدار» به شمار می‌رود یکی از
اصول بنیادین نظام مدیریتی بانک پاسارگاد را از بدو تأسیس تاکنون تشکیل می‌دهد
بانکی که تأسیس و شکل‌گیری آن در سال ۱۳۸۴ هم‌زمان و مصادف با سال ۲۰۰۵ میلادی است
که باهدف ترویج مسئولیت‌های اجتماعی توسط بنگاه‌های اقتصادی از سوی کمیسیون اروپایی
به‌عنوان سال مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا نام‌گذاری گردید.

بانک پاسارگاد با اعتقاد و باوری راسخ «مسئولیت‌های اجتماعی»
را به‌عنوان رویکردی متعالی به کسب‌وکار همواره مدنظر قرار داده است و مضاف بر این
به‌صورت پیوسته اقدامات و فعالیت‌های متنوع و گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف علمی،
فرهنگی، آموزشی و ورزشی و نیز اعطای کمک‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه باهدف
مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی به انجام می‌رساند.

بانک پاسارگاد ایمان دارد سازمانی که پای بند مسئولیت‌های
اجتماعی خود است لاجرم آنچه درست است را انجام می‌دهد از تصمیم‌گیری‌های خودسرانه
و ناصواب گریزان است و با بهره‌مندی از خلاقیت و نوآوری و طرد روش‌های منسوخ نویدبخش
پیشرفت و تعالی خود و جامعه خواهد بود و در این مسیر مشتاق همراهی و مشارکت بیش‌ازپیش
عموم هم‌وطنان عزیز به‌ویژه ذی‌نفعان گران‌قدر است.

§
اهم افتخارات
داخلى
کسب‌شده
توسط
بانک
پاسارگاد
تا
پایان
سال ۱۳۹۴

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
درآمدها

جمع درآمدهاى بانک در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۹۳,۰۰۹ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۲۵٫۶۲ درصد رشد داشته است.

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
اهم برنامه‌های آتی

علاوه بر فعالیت‌های ذکرشده در فوق بانک پاسارگاد در تلاش
است تا با اجرای برنامه‌هایی در سال پیش رو به ارتقاء میزان اثربخشی مدیریت ریسک
بپردازد در این راستا موارد زیر جهت اجرا در سال ۱۳۹۵ برنامه‌ریزی‌شده‌اند:

·
تهیه بیانیه ریسک در بانک پاسارگاد

·
بررسی وضعیت ریسک تملک وثایق

·
بررسی راه‌های گسترش و ترویج فرهنگ مدیریت ریسک در بانک

·
بررسی گزارش نظارتی عملکرد کارگروه‌های فرعی مدیریت ریسک

·
بررسی وضعیت کنترل‌های داخلی در بانک با همکاری اداره حسابرسی

·
بهبود نحوه تعامل کمیته‌های مدیریت ریسک و حسابرسی و نیز تعامل اداره مدیریت ریسک
و مدیریت‌های بازرسی و حسابرسی داخلی در جهت کاهش انواع ریسک‌ها و اعمال کنترل‌های
داخلی

·
تجدیدنظر دستورالعمل اجرایی کمیته عالی مدیریت ریسک

·
متمرکز کردن فعالیت‌های تطبیق در بانک و توجه بیشتر به ریسک تطبیق

§
مبارزه با پول‌شویی

با توجه به جایگاه ممتاز بانک در نظام کشور همواره در اجراى سیاست‌ها
و دستورالعمل‌های بانک مرکزى بانک پاسارگاد پیش‌قدم و کوشا بوده و ارائه خدمات ممتاز، دقیق، کارآمد و سلامت در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرلوحه همکاران خدوم این بانک است بنابراین
در راستاى وظایف محوله و
ارزیابى کفایت، کار آیی و صحت سیستم داخلى و به‌منظور
فراهم نمودن زمینه اجرایى و حصول اطمینان
دقیق فعالیت‌های بانک با مفاد قانون، آیین‌نامه
و مقررات ابلاغى از سوى نهادهاى نظارتى (بانک مرکزى و مرکز اطلاعات مالى و مبارزه با پول‌شویی
و توصیه‌های مقامات ذی‌ربط) و براى اطمینان
از مبارزه با پول‌شویی و جلوگیرى از تأمین مالى فعالیت‌های غیرقانونى
اقدامات در سال ۱۳۹۴ انجام‌شده
که در سال ۱۳۹۵ نیز تداوم خواهد یافت.

§
فعالیت‌های ارزى و
بین‌الملل

خلاصه وضعیت عملکرد از سوى بانک پاسارگاد
از سال ۱۳۹۰ الى
۱۳۹۴
در جدول ذیل نمایش داده‌شده
است.

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
ترازنامه:

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
صورت سود و زیان:

بانک پاسارگاد به ازاى هر سهم 160 ریال سودخالص تقسیم کرد

§
آدرس وب‌سایت شرکت:

http://bpi.ir/

منبع خبر: http://www.boursenews.ir/fa/news/166410/بانك-پاسارگاد-به-ازاى-هر-سهم-160-ريال-سود-تقسيم-كرد