به گزارش بنکر (Banker)،هادی خانی،  مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر، با اشاره به بررسی «حساب‌های بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزداده‌های این حساب‌ها است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/257896/بررسی-حساب‌های-بانکی-مشکوک