به گزارش اخبار بانک به نقل از رویترز، در همین راستا پلیس ترکیه  عملیات مختلفی را در سراسر این کشور آغاز کرد. بر همین اساس افراد زیادی بازداشت شده و اموال آنها مسدود شده است.

بر اساس اعلام رسانه‌های ترکیه، ۵ /۲ میلیارد لیر ترکیه به ۲۸ هزار و ۸۸ حساب بانکی در خارج از ترکیه انتقال یافته است.

رسانه‌های ترکیه مدعی شده‌اند که این حسابها متعلق به ایرانی‌های مقیم آمریکا است.

مقامات پلیس و قضایی ترکیه هنوز درباره این تحقیقات اظهارنظر نکرده‌اند.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، این تحقیقات در سراسر ترکیه به منظور دستگیری کسانیکه “امنیت مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه را مورد هدف قرار داده اند،” انجام می‌گیرد.

شبکه خبری فرانس ۲۴ نیز در گزارش خود اعلام کرد که این دلالان، ارزها را به ترکیه و از آنجا به خارج از این کشور می‌برده‌ و برای این نقل و انتقال کمیسیون دریافت می‌کردند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/63485/بازداشت-۴۱۷-مظنون-تحقیقات-پولشویی-ترکیه